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EDICIÓN ESPAÑA

14 abril, 2016

Blanquear dinero con una aerolínea

Esta semana que Mario Conde está copando las portadas por un presunto blanqueo de dinero son varios en el mundo de la aviación que comentan la posibilidad de usar una aerolínea con ese mismo fin.   ¿Se pueden transportar bienes y dinero en efectivo camuflado... Seguir leyendo...


23 octubre, 2014

Oleguer Pujol, detenido por la compra del hotel Costa Canaria

Oleguer Pujol Ferrusola, hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, ha sido detenido a las 8.25 horas de este jueves en su casa de Barcelona. A media mañana ha quedado en libertad con cargos. Los agentes de la Policía Judicial y de la Fiscalía Anticorrupción... Seguir leyendo...


4 diciembre, 2012

El ‘insolvente’ Díaz Ferran oculta 50 millones mientras debe 45 al Sector

Los investigadores de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional calculan que el ex presidente de la CEOE y ex copropietario del Grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, tiene ocultos bienes por valor de más de 50 millones de euros, según publican hoy El... Seguir leyendo...


6 agosto, 2012

El ‘fisco’ investiga a Las Vegas Sands por blanqueo de capitales

Aunque la cercanía de las elecciones en EEUU puede postergar la interposición de hipotéticos cargos judiciales hasta después de noviembre, la fiscalía de Los Ángeles (California) ha abierto una investigación a los ejecutivos de la cúpula de Las Vegas Sands por supuesto... Seguir leyendo...



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