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EDICIÓN ESPAÑA

23 febrero, 2018

Airbnb sofistica su plataforma mientras Hacienda lanza una campaña de inspecciones

Airbnb ha anunciado la puesta en marcha de Airbnb Plus, una nueva categoría de alojamientos exclusivos inspeccionados y verificados previamente en base a una lista de 100 requisitos relativos a la limpieza, la comodidad y el diseño. En paralelo, según ECD, Hacienda... Seguir leyendo...


28 febrero, 2017

Subastado por 12,6 millones el hotel del convicto Romanov

Hacienda ya ha adjudicado el hotel Mar i Pins de Peguera, en Mallorca, por 12,6 millones de euros a la única oferta presentada con el nombre de Harald Fischl. Se trata de un histórico hotel, situado en primera línea del mar y que sirvió de cuartel general para el convicto... Seguir leyendo...


3 febrero, 2017

Sale a subasta el hotel Mar i Pins del convicto Romanov

Hacienda ha puesto a subasta el hotel Mar i Pins de Peguera, en Mallorca, con un precio de salida de 12,6 millones de euros. Se trata de un histórico hotel, situado en primera línea del mar y que sirvió de cuartel general para el convicto Alexander Romanov, declarado... Seguir leyendo...


12 mayo, 2016

La familia del presidente de Room Mate Hotels figura en los ‘papeles de Panamá’

El diario El Confidencial vincula al presidente de Room Mate Hotels con los conocidos como ‘papeles de Panamá’ mediante la matrona de la familia Marulanda, Cecilia Ramírez de Marulanda, su hija María Cecilia y dos de sus nietos –los españoles ’Gigi’... Seguir leyendo...


14 abril, 2016

Blanquear dinero con una aerolínea

Esta semana que Mario Conde está copando las portadas por un presunto blanqueo de dinero son varios en el mundo de la aviación que comentan la posibilidad de usar una aerolínea con ese mismo fin.   ¿Se pueden transportar bienes y dinero en efectivo camuflado... Seguir leyendo...


16 octubre, 2015

La familia del presidente de Telefónica posee el 26% del hotel berlinés de Rodrigo Rato

A través de un entramado societario la familia de César Alierta, presidente de Telefónica, posee el 26 por ciento de la alemana Bangerpleta GmbH, sociedad propietaria del hotel de Rodrigo Rato en Berlín.   Según publica El Economista, la familia Alierta controla... Seguir leyendo...


4 agosto, 2015

La Fiscalía cree que Rato blanqueó dinero a través de su hotel en Berlín

La Fiscalía Anticorrupción cree que el exministro de Economía, Rodrigo Rato, pudo blanquear dinero en el extranjero a través de la sociedad Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que ha sido administrador hasta abril de 2015.   Anticorrupción... Seguir leyendo...


29 julio, 2014

Anticorrupción investiga a Oleguer Pujol por la compra del hotel Costa Canaria

La Fiscalía Anticorrupción ha comenzado este lunes a investigar a Oleguer Pujol, benjamín del expresidente de la Generalitat de Cataluña, a raíz de un informe de la Udef de la Policía Nacional que considera sospechosas compras de inmuebles por valor de más de 2.000... Seguir leyendo...


7 julio, 2014

El juez manda a prisión al presidente de Marvel Hotels por blanqueo de capitales

Josep Maria Morros i Llauradó, presidente de Marvel Hotels, ha sido enviado a la cárcel acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales ante el evidente riesgo de fuga. El dueño del grupo hotelero catalán es uno de los ocho detenidos por los Mossos d’Esquadra... Seguir leyendo...


28 agosto, 2013

Sheldon Adelson pagará 35 millones para que no se juzgue a su empresa por blanqueo

El propietario de Las Vegas Sands y promotor de Eurovegas, Sheldon Adelson, desembolsará nada menos que 47 millones de dólares (35,2 millones de euros) para evitar que su empresa sea juzgada por blanqueo de capitales en Estados Unidos.   El magnate estadounidense... Seguir leyendo...


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