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EDICIÓN ESPAÑA

28 diciembre, 2016

Golpe contra el fraude turístico: 20 detenidos en Baleares y Canarias

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una banda criminal que estafaba mediante la oferta de alquileres de apartamentos y viviendas turísticas inexistentes que ofertaban a través de falsas páginas web que ellos mismos creaban. Así pues, según publica... Seguir leyendo...


14 abril, 2016

Blanquear dinero con una aerolínea

Esta semana que Mario Conde está copando las portadas por un presunto blanqueo de dinero son varios en el mundo de la aviación que comentan la posibilidad de usar una aerolínea con ese mismo fin.   ¿Se pueden transportar bienes y dinero en efectivo camuflado... Seguir leyendo...


28 abril, 2015

Detienen a la directora de una agencia por estafar 400.000 euros

La directora de una agencia de viajes de Barcelona ha quedado en libertad con cargos a la espera de juicio por haber estafado 400.000 euros de la empresa y blanquear parte de ese dinero con la ayuda de su marido y de dos trabajadoras.   La investigación se inició... Seguir leyendo...

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17 abril, 2015

La presidenta de Paradores sale en defensa de su ex Rodrigo Rato

La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcón, ha salido en defensa de su ex marido Rodrigo Rato con el que tiene tres hijos. Lo ha hecho a través de una entrevista concedida a Vanity Fair días antes de que se conociera que el exministro de Economía estaba siendo investigado... Seguir leyendo...


30 marzo, 2015

Díaz Ferrán, investigado por quedarse 417 millones de Aerolíneas Argentinas

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite una querella de Aerolíneas Argentinas contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y su socio Antonio Mata por haberse apropiado indebidamente de 453 millones de dólares -unos 418 millones... Seguir leyendo...


1 octubre, 2014

La AN investigará a Oleguer Pujol por comprar un hotel con dinero de las Islas Vírgenes

La Audiencia Nacional investigará a Oleguer Pujol por un posible delito de blanqueo y otro contra la Hacienda Pública en la compra de un hotel en Canarias con fondos provenientes de las Islas Vírgenes, un territorio considerado paraíso fiscal por la OCDE. El hijo del... Seguir leyendo...


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