El magistrado Eloy Velasco tomará declaración al hotelero valenciano José Amadeo Semper Asensi, por su presunta relación con el lavado de dinero en el Banco BNP Paribas de Ginebra, del político madrileño Francisco Granados y el empresario David Marjaliza.
Según publica Vozpópuli, Semper Asensi sería uno de los veinte empresarios que el juez Velasco mandó investigar por su presunta colaboración en las actuaciones de blanqueo. Al parecer, todos ellos tenían cuentas en Suiza y facilitaron –algunos de manera inconsciente- que la red ´lavara´ y repatriara fondos mediante el llamado “mecanismo de compensación”.
El juez ya emitió una orden al Banco de España el pasado mes de septiembre para recabar información, tanto del hotelero valenciano, como de su mujer sobre la "apertura, cancelación o movimientos de cuentas bancarias en el exterior" entre 2003 y 2015 "con especial hincapié" en las que tuviera en Suiza.
Récord de Ryanair: París es un aeropuerto a 164 km
Explosión de pisos turísticos en Madrid, Málaga, Valencia y Sevilla
Lista completa de las aerolíneas que han echado el cierre en 2023
Una ecotasa en Canarias haría pagar a los residentes que viajen por las islas
El Prat se estanca mientras Valencia y Alicante tendrán su ampliación
Cargando ...
Alertan de que «solo si eres Accor logras trato amigable con Booking»
Critican a Lezama y al CPTQ por centralizar a QRoo en una marca
“Con Hyatt Vivid estamos dándole otra cara a Cancún”
Cuba: así W2Fly e Iberojet suman vuelos desde Madrid y Lisboa
Preferente.com Diario para profesionales del Turismo